海南强化涉诈“资金链”治理前7个月拦截可疑交易4亿余元
记者15日从国家金融监督管理总局海南监管局获悉，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易4亿余元，金融行业涉诈“资金链”治理取得明显成效。
据介绍，当前十大高发案件类型主要包括刷单返利类诈骗，虚假网络投资理财类诈骗，虚假网络贷款类诈骗，冒充电商物流客服类诈骗，冒充公检法类诈骗，虚假征信类诈骗，虚假购物、服务类诈骗，冒充领导、熟人类诈骗，网络游戏产品虚假交易类诈骗，婚恋、交友类诈骗。
今年以来，海南省内金融机构推进金融行业涉诈“资金链”治理取得了明显成效。据统计，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易9.21万笔，金额4.03亿元，全省涉电信网络诈骗案件的个人账户同比下降77.71%。
据悉，根据涉诈行为严重程度及后果，可能需要承担刑事、行政、联合惩戒及民事责任等，一旦被纳入信用惩戒，将对相关卡、账户、账号等功能限制或停止非柜面业务、暂停新业务。
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